Compliant blijven: EU-richtlijnen tegen sanctieomzeiling in Rusland en Wit-Rusland'

Dit sanctiekader, dat ook beperkende maatregelen voor Wit-Rusland omvat, probeert de financiële en logistieke steun die deze acties mogelijk maakt in te dammen. Gezien de nauwe banden tussen de Russische en Wit-Russische economieën hebben entiteiten in beide landen echter complexe methoden ontwikkeld om deze sancties te omzeilen - vaak via rechtsgebieden in derde landen. Deze pogingen om sancties te omzeilen vormen een aanzienlijk nalevingsrisico voor EU-bedrijven.

Evoluerende compliancevereisten voor EU-bedrijven

De Europese Commissie actualiseert regelmatig richtlijnen die het belang van waakzaamheid en due diligence voor bedrijven in de EU benadrukken. Door de toename van geavanceerde ontwijkingstactieken, waarbij vaak tussenpersonen of derde landen betrokken zijn, moeten EU-bedrijven extra alert blijven om hun compliance te waarborgen. De richtlijnen onderstrepen de noodzaak voor bedrijven om proactief interne complianceprogramma's op te zetten en te verbeteren, vooral bij grensoverschrijdende handel of activiteiten in gevoelige sectoren.

Versterkte focus op naleving

De aangescherpte sancties gelden voor diverse sectoren, met nadruk op strengere controles in handel, dienstverlening en transport. Om aan de sancties te voldoen, moeten EU-bedrijven hun zakelijke relaties en toeleveringsketens grondig onder de loep nemen. Dit vereist rigoureuze due diligence om de legitimiteit van zakenpartners, hun herkomst en de aard van hun transacties te verifiëren.

Anti-omzeilingsstrategieën voor exploitanten in de EU

Het risico op ontwijking heeft ertoe geleid dat de EU de nadruk heeft gelegd op specifieke anti-ontwijkingsmaatregelen voor bedrijven die onder haar jurisdictie opereren. EU-bedrijven wordt nu geadviseerd om:

• Zorgvuldigheidspraktijken versterken: Bedrijven moeten hun due diligence-protocollen versterken, vooral bij transacties waarbij risicoregio's of derde landen betrokken zijn die als mogelijke ontwijkingskanalen kunnen dienen.
• Contractuele voorwaarden opnieuw beoordelen: Het is verstandig om contractuele voorwaarden te herzien en bij te werken om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de huidige nalevingsvereisten en om te voorkomen dat bedrijven worden blootgesteld aan indirecte schendingen van sancties.
•  Activiteiten van buitenlandse dochterondernemingen controleren: EU-bedrijven moeten toezicht houden op buitenlandse dochterondernemingen en filialen en ervoor zorgen dat ook zij de EU-sancties volledig naleven.

Sectorspecifieke waakzaamheid

Aangezien sancties gevolgen hebben voor meerdere sectoren, benadrukt de EU dat bedrijven in sectoren met een grote blootstelling aan internationale handel en gevoelige goederen bijzonder waakzaam moeten zijn. De verwachting is dat bedrijven in deze sectoren verbeterde interne controles zullen invoeren om onbedoelde ondersteuning van verboden activiteiten via hun toeleveringsketens te voorkomen.

Sancties en stimulansen voor naleving

Om compliance aan te moedigen, heeft de EU maatregelen genomen die exploitanten in staat stellen schadevergoeding te eisen voor schade die verband houdt met de handhaving van sancties. Het wordt ook steeds waarschijnlijker dat er gerichte sancties zullen worden opgelegd aan personen of entiteiten die de sancties helpen omzeilen, ongeacht hun locatie of sector.

Vooruitgang boeken met uitgebreide naleving

De Europese Commissie blijft toezicht houden op ontwijkingspatronen en biedt periodieke updates van de richtlijnen. Exploitanten in de EU worden daarom aangemoedigd om op de hoogte te blijven, hun praktijken aan te passen aan veranderende nalevingsnormen en ervoor te zorgen dat ze niet onbedoeld activiteiten uitvoeren die sancties kunnen schenden.